RSS

Архив метки: отмывание денег

Прокуратура Молдавии подозревает ФСБ в организации схемы отмывания более 22 млрд долларов

Прокуратура Молдавии подозревает ФСБ в организации схемы отмывания более 22 млрд долларов

Разведка Молдавии установила, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе с молдавским бизнесменом по имени Вячеслав Платон управляла схемой отмывания денег, в рамках которой через молдавскую финансовую систему в 2011-2014 годах было выведено 22,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на молдавских чиновников, знакомых с расследованием.
Жена Платона сообщила агентству
https://red-penza.org/2017/03/15/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d1%81%d0%b1-%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8b%d0%b2/

 

Красная Пенза! Сайт коммунистов Пензенской области.

 

Метки: , , , ,

Кипр начал расследование отмывания российских денег местными банками, о которых заявлял Магнитский


Власти Кипра начали расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с «делом Магнитского», через кипрские банки, пишет EUobserver.

«В Кипре начато расследование этого дела. Mokas отвечает за расследование этого дела совместно с генпрокуратурой», — говорится в заявлении Mokas, юридического департамента по борьбе с отмыванием денег Кипра.

Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева, куда входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, он был осужден в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Именно через его Универсальный банк сбережений проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 млрд рублей.

Сергей Магнитский был юристом инвестфонда Hermitage Capital. Адвокаты этой компании еще в июле представили кипрской генпрокуратуре доказательства отмывания средств через кипрские офшоры.

В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еще в октябре власти Кипра отказывались расследовать это дело. Издание подчеркивает, что это «невыгодно» Кипру, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике страны.

Источник статьи

 

Метки: , , , , , ,