RSS

Архив метки: счета

Проблема блокировки счетов школ в Забайкалье не решена

Проблема блокировки счетов школ в Забайкалье не решена

Власти края на 15 сентября не решили проблему заблокированных счетов школ вопреки заявлениям министра образования Ольга Васильевой…
Для продолжения чтения щёлкни эту ссылку

Реклама
 

Метки: , , , ,

Браудер: «К хищениям из бюджета, вскрытым Магнитским, причастен по крайней мере один федеральный министр»


Российкие власти заявили, что 230 миллионов долларов, похищенные из бюджета, не могут быть найдены, потому что банковские документы были уничтожены при аварии перевозившего их грузовика. Вину в организации хищения, частью которого был фиктивный возврат налогов, взяли на себя работник лесопилки и имеющий судимость взломщик. Оба получили пять лет тюрьмы.

Но коллеги Магнитского искали следы похищенных денег. В результате расследования, возглавляемого Hermitage Capital, выяснилось, что не менее 134 млн долларов (из 230 млн долларов, присвоенных мошенниками) были проведены через банки как минимум 17 стран, в том числе Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Гонкога и Кипра, с использованием «фирм-прокладок», зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе.

Власти четырех из этих стран (Швейцария, Кипр, Латвия, Литва) начали расследования по делу об отмывании денег, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами, были заморожены в нескольких банках страны.

Hermitage утверждает, что располагает доказательствами, в том числе некоторыми банковскими документами, дающими основания предположить, что за последние пять лет бюджет был разграблен по подобным схемам в общей сложности на 1 миллиард долларов . «Мы знали, что в России система построена на этом виде коррупции. Теперь у нас есть документальное подтверждение «, говорит директор Hermitage Уильям Браудер.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить Hermitage, показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, — сообщает Bloomberg Bussinessweek. Выписки показывают, что по крайней мере $97 млн были переведены в «Универсальный банк сбережений», владельцем которого был Дмитрий Клюев. Согласно данным Центрального банка России, собственный капитал «Универсального банка сбережений» составлял всего $ 1,5 млн. Выписки показывают, что как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу.

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии,Кипра, стран Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах, в Панаме. Выписки показывают, что миллионы оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах Владлена Степанова, бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный, гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее с Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.

Изучение сотен тысяч выписок с банковских счетов было изнурительной работой для прокуроров. «Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», — заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас. «Это довольно сложная аналитическая работа».

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер говорит, что Кремль защищает тех, кто похитил деньги из бюджета, потому что финансовую выгоду от хищения получили чиновники, в том числе по крайней мере один федеральный министр.

Браудер предрекает, что расследования вскоре начнутся и в других юрисдикциях: «Путин может покрывать своих корешей в России, но на Западе след грязных денег невозможно замести, и такова, по сути, ахиллесова пята Путина».

Источник статьи

 

Метки: , , , , , ,

Первый ощутимый удар по фигурантам из списка Магнитского


В Швейцарии заморожены счета фигурантов «дела Магнитского» — «неприкасаемых», возможно виновных в гибели аудитора Hermitage Capital, сообщила местная пресса вслед за вступлением с силу российского «сиротского закона», призванного стать ответом на американский «акт Магнитского». Если верить указанным сообщениям, получается, что в конфликте России с США появился новый игрок, выступающий на стороне американцев.

Швейцарские следователи, работающие по «делу Магнитского» добились заморозки ряда счетов в Credit Suisse, сообщила местная газета Tages Anzeiger. Эксперт по финансовым махинациям Марк Пит заявил изданию, что репутации банка это явно не на пользу: «У CS дела идут не очень. Они понаразмещали счетов российских чиновников и членов их семей с такими суммами, которые те никогда и ни за что не заработали бы».

В Credit Suisse сообщения о блокировке счетов не комментируют, отмечая лишь, что банк «в вопросе противодействия отмыванию денег действует в соответствии с законом». По информации Tages Anzeiger, примеру Credit Suisse последовали еще несколько швейцарских банков. Каких — не уточняется. Других подробностей газета также не приводит.

О возможных финансовых санкциях уже предупреждали в Европе, комментируя одобрение сенатом США «акта Магнитского», когда в РФ принимали «антимагнитский закон». «Что касается сферы замораживания активов, то это автоматически будет выполняться в европейских банках, которые связаны с американскими банками, в том числе и в швейцарских, потому что Швейцария также связана договорами Евросоюза», — в конце декабря заявляли в Европарламенте.

Швейцарцы интересом к «делу Магнитского» обязаны внезапно скончавшемуся Александру Перепиличному, которого в Hermitage Capital называют едва ли не главным своим информатором. Бывший бизнес-партнер «неприкасаемых», покинув Россию, он якобы начал активно «сдавать» европейским правоохранителям секреты старых знакомых — тех, что как будто причастны к хищению 5,4 млрд рублей налоговых отчислений. Деньги, по версии эмигрировавшего россиянина, переводились на счета в швейцарских банках, а затем отправлялись в офшоры или на покупку дорогостоящей недвижимости.

Незадолго до нового года стало известно, что к расследованию финансовых махинаций подключились киприоты. Местные прокуроры предполагают, что через их банки — в частности, Cyprus Popular Bank и FBME Bank — «неприкасаемые» из «ОПГ Клюева» «отмывали» похищенные российские налоги.

Криминальную сторону «дела Магнитского», как известно, взяла на себя российская сторона, вопросом о пропаже 5,4 млрд рублей никогда особо не интересовавшаяся. Разве что обвинившая самого аудитора и его шефа Уильяма Браудера в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка двух миллиардов рублей. Что же касается гибели Магнитского, то виновных в ней российское правосудие не установило.

Источник статьи

 

Метки: , , , ,