RSS

Архив метки: хищения

Следы хищений, вскрытых Магнитским, в банках Эстонии подтверждаются


В Эстонии прошла проверка по делу об отмывании денег, которое вскрыл погибший в СИЗО Сергей Магнитский. Через эстонские банки, подозревают местные правоохранители, была отмыта часть из 230 млн долларов, похищенных из бюджета. Ориентировочную сумму «грязных» денег, прошедших через эстонскую финансовую систему, следствие уже знает.

«Подозрительные операции были совершены в 2008 году. Через счета порядка 10 иностранных компаний в эстонских банках прошли около 10 миллионов долларов», — рассказала государственный прокурор Пирет Паукштис.

Прокурор не назвала ни какие конкретно банки были замечены в совершении сомнительных операций, ни на счетах каких компаний оседали отмытые миллионы. Также пока не сообщается о планах местных властей заморозить подозрительные активы, зато известно, что в дальнейшем расследовании местные власти не заинтересованы.

«Из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банкинга, так что основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет», — заявила прокурор.

В то же время, добавила прокурор, есть готовность всячески помогать следствиям, начатым в других государствах: «Эстонские правоохранительные органы могут в рамках международного сотрудничества оказывать помощь тем государствам, которые были целевым назначением преступных денег, и где действовали преступники».

Источник статьи

Реклама
 

Метки: , ,

Браудер: «К хищениям из бюджета, вскрытым Магнитским, причастен по крайней мере один федеральный министр»


Российкие власти заявили, что 230 миллионов долларов, похищенные из бюджета, не могут быть найдены, потому что банковские документы были уничтожены при аварии перевозившего их грузовика. Вину в организации хищения, частью которого был фиктивный возврат налогов, взяли на себя работник лесопилки и имеющий судимость взломщик. Оба получили пять лет тюрьмы.

Но коллеги Магнитского искали следы похищенных денег. В результате расследования, возглавляемого Hermitage Capital, выяснилось, что не менее 134 млн долларов (из 230 млн долларов, присвоенных мошенниками) были проведены через банки как минимум 17 стран, в том числе Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Гонкога и Кипра, с использованием «фирм-прокладок», зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе.

Власти четырех из этих стран (Швейцария, Кипр, Латвия, Литва) начали расследования по делу об отмывании денег, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами, были заморожены в нескольких банках страны.

Hermitage утверждает, что располагает доказательствами, в том числе некоторыми банковскими документами, дающими основания предположить, что за последние пять лет бюджет был разграблен по подобным схемам в общей сложности на 1 миллиард долларов . «Мы знали, что в России система построена на этом виде коррупции. Теперь у нас есть документальное подтверждение «, говорит директор Hermitage Уильям Браудер.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить Hermitage, показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, — сообщает Bloomberg Bussinessweek. Выписки показывают, что по крайней мере $97 млн были переведены в «Универсальный банк сбережений», владельцем которого был Дмитрий Клюев. Согласно данным Центрального банка России, собственный капитал «Универсального банка сбережений» составлял всего $ 1,5 млн. Выписки показывают, что как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу.

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии,Кипра, стран Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах, в Панаме. Выписки показывают, что миллионы оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах Владлена Степанова, бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный, гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее с Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.

Изучение сотен тысяч выписок с банковских счетов было изнурительной работой для прокуроров. «Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», — заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас. «Это довольно сложная аналитическая работа».

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер говорит, что Кремль защищает тех, кто похитил деньги из бюджета, потому что финансовую выгоду от хищения получили чиновники, в том числе по крайней мере один федеральный министр.

Браудер предрекает, что расследования вскоре начнутся и в других юрисдикциях: «Путин может покрывать своих корешей в России, но на Западе след грязных денег невозможно замести, и такова, по сути, ахиллесова пята Путина».

Источник статьи

 

Метки: , , , , , ,

Показания против Сердюкова есть, но они никому не нужны


Инициаторы «борьбы с коррупцией» готовят общественное мнение к ее скорому прекращению

Долгое время следствие по делу «Оборонсервиса» сетовало, что на бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова нет показаний. И из-за этого, мол, его нельзя допросить. Но вот показания появились — их, как сообщают СМИ, дал бывший глава юридической службы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев, угодивший за решетку первым из всей компании подозреваемой в хищениях. Митяев раскрыл следователям глаза на то, каким образом Сердюков причастен к многомиллиардному коррупционному скандалу в военном ведомстве.

И что? Сердюкова вызвали на допрос, а Митяева за ценные сведения перевели на домашний арест, где благополучно пребывает одна известная дама по тому же делу? Увы, нет — не произошло ни того, ни другого. Наоборот, вчера Тверской суд Москвы продлил Дмитрию Митяеву содержание под стражей до 24 февраля, хотя он, по словам источника газеты «Известия», близкого к следствию, готов давать новые показания на высокопоставленных чиновников военного ведомства и жаждет заключения сделки со следствием ради выхода из СИЗО.

Создается впечатление, делает вывод издание, что Митяев со своими показаниями опоздал — они больше никому не нужны, поскольку политическая конъюнктура вокруг экс-министра, его любовницы и прочих подруг изменилась.

Еще 18 декабря Митяев, по данным «Известий», попросил следствие заключить с ним сделку, взять залог в 1,5 миллиона рублей и выпустить из СИЗО. Взамен он обещал рассказать о сделках по продаже имущества военного ведомства, которые курировал лично Сердюков, а также Васильева и ее подруга Сметанова.

Вообще, Сердюков как таковой впервые стал упоминаться именно в показаниях Митяева. Он рассказал, что министр обороны лично выпускал директивы и давал указания членам совета директоров «Оборонсервиса» (в него, среди прочих, входили сам Сердюков и Васильева), как голосовать по вопросам продажи того или иного военного имущества.

Ранее с Митяева, дело которого проходит особняком и расследуется не военным управлением СКР, а СД МВД, пытались получить показания по подругам Сердюкова, рассказал адвокат подследственного. Теперь же новые показания Митяева на Сердюкова и его «амазонок», похоже, больше никого не интересуют. Дело мало-помалу распадается на отдельные эпизоды, а обвиняемые признают только те факты, которые следователи установили в самом начале расследования еще до их задержаний.

Подробнее о Митяеве. В ООО «МИРА», которое стало минобороноским оценщиком вместо ликвидированного весной ООО «Правовой центр «Эксперт», он устроился руководителем юридической службы в апреле 2012 года — пришел по объявлению и прошел собеседование. За полгода работы успел обрасти нужными связями в Департаменте имущества Минобороны и «Оборонсервисе». С его задержания и полученных от него показаний и началось новое расследование хищений в военном ведомстве.

Следствие считает, что Дмитрий Митяев, вступив в сговор с Николаем Любутовым, экс-начальником отдела продаж ООО «Правовой центр «Эксперт», обещал бизнесмену Михаилу Пашкину за 3 миллиона рублей «ускорить» изготовление директивы министра обороны и организовать победу его фирмы на электронном аукционе по продаже здания Щелковского КБО.

При этом, Митяев с бизнесменом Пашкиным знаком не был, общение шло через посредника, в роли которого выступал упомянутый Любутов. Все встречи и контакты Любутова и Пашкина контролировали оперативники. А передача денег называлась «оперативным экспериментом», в нем Пашкин участвовал добровольно — как заявитель.

Любопытно, что распродажа имущества Минобороны шла в ускоренном темпе, рассказывает информированный источник, поскольку «заинтересованные лица» боялись отставки Анатолия Сердюкова и ожидали, что она произойдет в апреле-мае 2013 года. Любутов сообщил об этом Пашкину и предложил подумать также о приобретении других объектов недвижимости по такой же схеме.

22 октября 2012 года в момент передачи денег Любутов был задержан. Он сразу согласился сотрудничать со следствием и дал показания на Митяева, который, по его словам, тоже участвовал в этой схеме. На следующий день пришла очередь Митяева — он был задержан после получения 1,5 миллионов рублей от Любутова.

Митяев рассказал, что, используя личные связи и выплачивая отдельное вознаграждение чиновникам Минобороны, он мог снизить стоимость объекта и обеспечить быстрый выход отчета об оценке, согласовав его в департаменте имущественных отношений. Однако поймать на взятке соответствующего чиновника не удалось. Хоть Митяев и согласился после допроса в полиции передать ему деньги, но тот, почуяв опасность, от встречи отказался.

В настоящее время расстановка акцентов в деле изменилась. Адвокат Александр Островский не сомневается, что теперь перед следствием стоит задача выгородить бывшее первое лицо Минобороны, а не провести, как положено, полное и всестороннее расследование.

«В большой политической игре человек становится разменной монетой у следствия: захотели – вытащили козыри и бросили его на амбразуру. Если такая задача уже не стоит – тихо посадили и дело с концом, — говорит Островский. – Судя по всему, наверху уже решили, кого сделать «козлом отпущения», а кого вывести за скобки».

Расследование дела, между тем, продолжается, в нем может появиться еще один эпизод и новые фигуранты из числа первых лиц руководства военного ведомства. У следователей возникли вопросы к временно исполняющей обязанности директора департамента имущественных отношений Минобороны Олесе Подгорной.

Нет вопросов только к Анатолию Сердюкову. Первые лица государства упорно защищают его перед прессой, ссылаясь на презумпцию невиновности, которую никто не отменял, исключительное право суда на объявление виновным и вспоминают об его эффективности, хоть и с некоторыми оговорками, на прежней должности.

Вчера едва ли не впервые с начала следствия по делу «Оборонсервиса» на эту тему высказался руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. И из его слов, в общем-то тоже понятно, что ничего Сердюкову не угрожает. «Мы не можем просто так взять и сказать, что эти женщины (Васильева, Сметанова и прочие ) и Анатолий Сердюков что-то украли», — заявил он в ходе «Делового завтрака» в редакции «Российской газеты». По словам Бастрыкина, в деле назначены экспертизы, но предугадать их результат он отказался. Правда, предположил, что по результатам экспертиз может выясниться, что объекты Минобороны уходили так дешево потому, что «такова была конъюнктура рынка».

Что-то мне подсказывает, что именно конъюнктура-то и будет в итоге во всем виновата…

Источник статьи

 

Метки: , , , , ,